Israël a saisi environ 190 comptes de crypto-monnaies sur la bourse de crypto-monnaies Binance depuis 2021, dont deux étaient liés à l’État islamique (EI) et des dizaines d’autres appartenaient à des entreprises palestiniennes liées au groupe islamiste Hamas, selon des documents publiés par les autorités antiterroristes du pays.
Le propriétaire des deux comptes Binance liés à IS saisis par Israël était un Palestinien de 28 ans appelé Osama Abuobayda et celui-ci n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Les 189 comptes Binance saisis par Israël depuis décembre 2021 appartenaient à trois sociétés de change palestiniennes, selon les documents de la NBCTF qui sont désignées par Israël comme des « organisations terroristes », selon une liste figurant sur le site web de la NBCTF, en raison de leur implication présumée dans le transfert de fonds par le Hamas, qui dirige le territoire palestinien de Gaza.
Le mois dernier, la NBCTF a déclaré dans un document qu’elle avait saisi des crypto-monnaies d’une valeur de plus de 500 000 shekels (137 870 dollars) sur plus de 80 comptes Binance appartenant aux trois sociétés basées à Gaza, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange et Al Wefaq Co For Exchange.
Les comptes appartenaient à des « organisations terroristes » ou étaient utilisés pour un « crime terroriste grave », peut-on lire dans le document, sans plus de précisions. Les médias locaux israéliens avaient déjà fait état des saisies d’avril.
Une personne ayant une connaissance directe d’Al Mutahadun a déclaré que la société ne travaillait « pas du tout » avec les crypto-monnaies et ne coopérait pas avec le Hamas. « Nous sommes une société d’échange d’argent. Les allégations israéliennes ne sont que des mensonges et sont sans fondement », a déclaré cette personne.
Dans son billet de blog, Binance explique qu’elle collabore avec les forces de l’ordre et qu’elle « exploite des informations qui ne sont disponibles que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ».Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volumes d’échange, n’a pas répondu aux appels et aux courriels de Reuters demandant des commentaires avant la publication de cet article jeudi.
Dans un billet de blog publié après la parution de l’article, Binance a déclaré que Reuters avait « délibérément omis de mentionner des faits essentiels ».
La bourse a travaillé en étroite collaboration avec les autorités antiterroristes internationales sur les saisies, a déclaré Binance. « En ce qui concerne les organisations spécifiques mentionnées dans l’article, il est important de préciser que les mauvais acteurs n’enregistrent pas de comptes sous le nom de leurs entreprises criminelles.
Les régulateurs du monde entier réclament depuis longtemps des contrôles plus stricts sur les bourses de crypto-monnaies afin de prévenir les activités illégales, du blanchiment d’argent au financement du terrorisme. Les saisies effectuées par la NBCTF israélienne mettent en évidence la manière dont les gouvernements ciblent les sociétés de crypto-monnaies dans le cadre de leurs efforts de prévention des activités illégales.
Binance, fondée en 2017 par le PDG Changpeng Zhao, affirme sur son site web qu’elle examine au cas par cas les demandes d’informations des gouvernements et des organismes d’application de la loi, en divulguant les informations requises par la loi.
Binance a également déclaré qu’elle vérifiait que les utilisateurs n’avaient pas de liens avec le terrorisme et qu’elle avait « continué à investir d’énormes ressources pour améliorer son programme de conformité », a-t-elle déclaré aux sénateurs américains en mars, en réponse à leurs demandes d’informations sur la conformité réglementaire et les finances de Binance.
Les politiques et les processus de la bourse sont conformes aux exigences de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a déclaré Binance sur son blog jeudi.
Source : BusinessLive & Israël Valley
