Jan 4

Israël Netanyahou : Communiqué du Procureur Avichai Mandelblit.

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IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

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Les médias israéliens se sont calmés hier concernant les comptes rendus (sulfureux pour la plupart) de l’affaire de corruption qui vise le Premier Ministre.

Avichai Mandelblit, Procureur général, a publié hier un texte qui restera gravé dans la mémoire du Premier Ministre israélien et de son entourage direct. A l’issue d’auditions, et à la lumière de nouveaux documents parvenus récemment, Avichai Mandelblit et le procureur d’Etat, Shai Nitzan, ont décidé de requalifier une enquête préliminaire en criminelle.

Selon Le Monde : "Mandelblit a diffusé un long communiqué qui ne détaille pas les questions faisant l’objet d’une enquête. « La nature de l’enquête nous interdit à ce stade de donner des précisions sur les investigations en cours, mais nous envisagerons de communiquer des informations de temps à autre, au fur et à mesure des développements ».

LE TEXTE OFFICIEL. Mandelblit made the following announcement: "Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu was questioned by Israel Police investigators from the National Fraud Unit Lahav 433, with the approval of Attorney General Avichai Mandelblit, on suspicion of having accepted favors from businessmen. On July 10, 2016, the Attorney General announced that following information on various matters obtained by Lahav 433 concerning the prime minister, among others, which had been presented to Mandelblit by head of Israel Police Investigations and Intelligence Division Maj. Gen. Manny Yitzhaki, and at the recommendation of State Prosecutor Shai Nitzan and Yitzhaki, he had ordered the police to examine the matter. The examination was accompanied by the Office of the Jerusalem District State Attorney (Criminal).

“In the framework of the examination under the command of National Fraud Unit commander Brigadier General Koresh Bar Nur, a long list of allegations that the prime minister had allegedly committed ethical violations was cleared up. The examination developed and extended to different directions than those in which it had begun.

“Some of the allegations arose already at the beginning of the examination from the original information on account of which the examination had begun, while others came to light only later, from time to time, in the course of the examination. The Attorney General accordingly instructed the police to expand the examination to include a probe of additional allegations that had arisen in the course of the examination.

“Many actions have been taken so far as part of the examination, including taking testimony from dozens of witnesses, some of them overseas, with a number of messages being taken from some of them, and the seizure of relevant documents. Dozens of joint work meetings presided over by the Attorney General, with the participation of the State Prosecutor, senior Ministry of Justice officials, and the head of the Israel Police Investigations and Intelligence Division, were held during this period.

“At each and every stage of the examination, decisions about its continuation, extent, and limits, as well as establishing the type of actions necessary to clarify the allegations, an assessment of the given factual basis, and the question of whether the examination should be turned into an investigation, were taken by the Attorney General in full coordination with the State Prosecutor and the head of the Israel Police Investigations and Intelligence Division.

“The Israel Police have done all it could to clear up the allegations. It examined matters extensively and in depth. The examination revealed that some of the allegations were disproved and found to be groundless. Some lack the evidentiary potential to become the basis for a suspicion that a crime was committed reasonably capable of justifying the opening of a criminal investigation, while others justified a more thorough probe.

“The allegations that eventually led to the decision to conduct questioning under caution arose in the framework of the examination. Three months ago, these were initial suspicions. Since then, the Israel Police have worked hard to clarify their quality and support them with evidence. Over the past month, evidence was gathered that changed the evidentiary situation in this context.

“In view of the examination findings to date, and after the Attorney General heard the opinions of the State Prosecutor and the head of the Israel Police Investigations and Intelligence Division that the examination findings in this context were establishing an evidentiary basis justifying the questioning of the prime minister under caution, the Attorney General decided to approve the questioning of the prime minister under caution, thereby turning the examination in the matter into an investigation.

“We naturally cannot comment at this stage on outstanding matters. Disclosure of additional information will be considered from time to time according to developments, and information will be disclosed whenever it does not have a negative impact on the actions of the police. At the same time, particulars about some of the matters assessed during the examination can already be disclosed. At this stage, in view of the examination findings in those matters, and in accordance with the recommendation of the State Prosecutor and the Israel Police Investigations and Intelligence Division, the Attorney General has decided that there are no grounds at present to continue the examination in those matters.

“The allegations that forbidden financing was obtained for purposes of the election campaign in 2009: The police obtained information claiming that the prime minister was allegedly involved in operating a dual election headquarters: an official headquarters, which was reported according to the legal requirements, and another headquarters that operated clandestinely, financed by unreported funds. In order to probe this allegation, those involved in managing the election headquarters were questioned and various documents seized. The examination findings did not support this allegation”.

“An allegation of rigging the results of the 2009 primaries in the Likud Party: the police obtained information alleging that the prime minister or some of his associates had been involved in rigging the primary results by forging data in the computer system. Those involved in the primaries were questioned in order to clear up this allegation, including the professionals responsible for running the computer systems on which the forgery allegedly took place. The examination findings disproved the allegation that the primary result had been rigged or in effect rigged.

“An allegation of receiving favors overseas and financing for flights by a tycoon: The police obtained information alleging that certain tycoons had systematically paid for the prime minister’s overseas travel, and had rendered favors to him pertaining to those journeys. Testimony was taken in this framework from a number of relevant parties, some of them overseas. Some of these allegations were disproved, and it was found that there was no factual basis for them. The factual findings for other allegations aroused no reasonable suspicion of the commission of a criminal act justifying the opening of a criminal investigation.

“An allegation of double financing for overseas flights: following additional information obtained in this matter, various checks were made concerning the possibility that the prime minister was involved in the period before his election to his current term as prime minister in obtaining excessive financing for flights, and concerning the possibility that this excessive financing had been used for personal needs. In order to probe this allegation, parties involved in organizing the prime minister’s flight were questioned, and various documents from the relevant period were examined. This was in addition to the examination conducted at the time in a similar context, following which it was previously decided that there was no reason to order a criminal investigation in the matters that had been examined at that time. The findings from the current examination and the new evidence gathered in its framework following this new information also failed to justify an investigation in this context.

“As noted, the opinions presented to the Attorney General, which he adopted, show that at this stage, the findings of the examination in these matters cannot result in evidence justifying the opening of a criminal investigation. As stated previously, the Attorney General is aware of the need to provide the public with information about the investigation taking place, and will continue to do so wherever possible in accordance with the needs of the investigation.”

Published by Globes [online], Israel Business News – www.globes-online.com – on January 3, 2017

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