Jan 4

Israël Netanyahou : Communiqué du Procureur Avichai Mandelblit.

Authors picture

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

Headline image

Les médias israéliens se sont calmés hier concernant les comptes rendus (sulfureux pour la plupart) de l’affaire de corruption qui vise le Premier Ministre.

Avichai Mandelblit, Procureur général, a publié hier un texte qui restera gravé dans la mémoire du Premier Ministre israélien et de son entourage direct. A l’issue d’auditions, et à la lumière de nouveaux documents parvenus récemment, Avichai Mandelblit et le procureur d’Etat, Shai Nitzan, ont décidé de requalifier une enquête préliminaire en criminelle.

Selon Le Monde : "Mandelblit a diffusé un long communiqué qui ne détaille pas les questions faisant l’objet d’une enquête. « La nature de l’enquête nous interdit à ce stade de donner des précisions sur les investigations en cours, mais nous envisagerons de communiquer des informations de temps à autre, au fur et à mesure des développements ».

LE TEXTE OFFICIEL. Mandelblit made the following announcement: "Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu was questioned by Israel Police investigators from the National Fraud Unit Lahav 433, with the approval of Attorney General Avichai Mandelblit, on suspicion of having accepted favors from businessmen. On July 10, 2016, the Attorney General announced that following information on various matters obtained by Lahav 433 concerning the prime minister, among others, which had been presented to Mandelblit by head of Israel Police Investigations and Intelligence Division Maj. Gen. Manny Yitzhaki, and at the recommendation of State Prosecutor Shai Nitzan and Yitzhaki, he had ordered the police to examine the matter. The examination was accompanied by the Office of the Jerusalem District State Attorney (Criminal).

“In the framework of the examination under the command of National Fraud Unit commander Brigadier General Koresh Bar Nur, a long list of allegations that the prime minister had allegedly committed ethical violations was cleared up. The examination developed and extended to different directions than those in which it had begun.

“Some of the allegations arose already at the beginning of the examination from the original information on account of which the examination had begun, while others came to light only later, from time to time, in the course of the examination. The Attorney General accordingly instructed the police to expand the examination to include a probe of additional allegations that had arisen in the course of the examination.

“Many actions have been taken so far as part of the examination, including taking testimony from dozens of witnesses, some of them overseas, with a number of messages being taken from some of them, and the seizure of relevant documents. Dozens of joint work meetings presided over by the Attorney General, with the participation of the State Prosecutor, senior Ministry of Justice officials, and the head of the Israel Police Investigations and Intelligence Division, were held during this period.

“At each and every stage of the examination, decisions about its continuation, extent, and limits, as well as establishing the type of actions necessary to clarify the allegations, an assessment of the given factual basis, and the question of whether the examination should be turned into an investigation, were taken by the Attorney General in full coordination with the State Prosecutor and the head of the Israel Police Investigations and Intelligence Division.

“The Israel Police have done all it could to clear up the allegations. It examined matters extensively and in depth. The examination revealed that some of the allegations were disproved and found to be groundless. Some lack the evidentiary potential to become the basis for a suspicion that a crime was committed reasonably capable of justifying the opening of a criminal investigation, while others justified a more thorough probe.

“The allegations that eventually led to the decision to conduct questioning under caution arose in the framework of the examination. Three months ago, these were initial suspicions. Since then, the Israel Police have worked hard to clarify their quality and support them with evidence. Over the past month, evidence was gathered that changed the evidentiary situation in this context.

“In view of the examination findings to date, and after the Attorney General heard the opinions of the State Prosecutor and the head of the Israel Police Investigations and Intelligence Division that the examination findings in this context were establishing an evidentiary basis justifying the questioning of the prime minister under caution, the Attorney General decided to approve the questioning of the prime minister under caution, thereby turning the examination in the matter into an investigation.

“We naturally cannot comment at this stage on outstanding matters. Disclosure of additional information will be considered from time to time according to developments, and information will be disclosed whenever it does not have a negative impact on the actions of the police. At the same time, particulars about some of the matters assessed during the examination can already be disclosed. At this stage, in view of the examination findings in those matters, and in accordance with the recommendation of the State Prosecutor and the Israel Police Investigations and Intelligence Division, the Attorney General has decided that there are no grounds at present to continue the examination in those matters.

“The allegations that forbidden financing was obtained for purposes of the election campaign in 2009: The police obtained information claiming that the prime minister was allegedly involved in operating a dual election headquarters: an official headquarters, which was reported according to the legal requirements, and another headquarters that operated clandestinely, financed by unreported funds. In order to probe this allegation, those involved in managing the election headquarters were questioned and various documents seized. The examination findings did not support this allegation”.

“An allegation of rigging the results of the 2009 primaries in the Likud Party: the police obtained information alleging that the prime minister or some of his associates had been involved in rigging the primary results by forging data in the computer system. Those involved in the primaries were questioned in order to clear up this allegation, including the professionals responsible for running the computer systems on which the forgery allegedly took place. The examination findings disproved the allegation that the primary result had been rigged or in effect rigged.

“An allegation of receiving favors overseas and financing for flights by a tycoon: The police obtained information alleging that certain tycoons had systematically paid for the prime minister’s overseas travel, and had rendered favors to him pertaining to those journeys. Testimony was taken in this framework from a number of relevant parties, some of them overseas. Some of these allegations were disproved, and it was found that there was no factual basis for them. The factual findings for other allegations aroused no reasonable suspicion of the commission of a criminal act justifying the opening of a criminal investigation.

“An allegation of double financing for overseas flights: following additional information obtained in this matter, various checks were made concerning the possibility that the prime minister was involved in the period before his election to his current term as prime minister in obtaining excessive financing for flights, and concerning the possibility that this excessive financing had been used for personal needs. In order to probe this allegation, parties involved in organizing the prime minister’s flight were questioned, and various documents from the relevant period were examined. This was in addition to the examination conducted at the time in a similar context, following which it was previously decided that there was no reason to order a criminal investigation in the matters that had been examined at that time. The findings from the current examination and the new evidence gathered in its framework following this new information also failed to justify an investigation in this context.

“As noted, the opinions presented to the Attorney General, which he adopted, show that at this stage, the findings of the examination in these matters cannot result in evidence justifying the opening of a criminal investigation. As stated previously, the Attorney General is aware of the need to provide the public with information about the investigation taking place, and will continue to do so wherever possible in accordance with the needs of the investigation.”

Published by Globes [online], Israel Business News – www.globes-online.com – on January 3, 2017

Jusqu'ici, la situation des Français d'Israël sur le plan fiscal était simple. Elle était et reste régie par la convention franco-israélienne de non double imposition de juillet 1995. Pour ce qui concerne les retraités français, après leur alya, soit ils relevaient du secteur public et assimilés (collectivités territoriales, etc...) et ils continuaient à payer des impô...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

Le Dr Daniel Rouach (co-Fondateur d'IsraelValley) était à Berlin cette semaine. Il a été entendu en qualité de témoin le mardi 21 mars 2017 au Palais de Justice du Kammergericht, la Cour Supérieure de Berlin située à Schöneberg. Dans une atmosphère de sécurité maximale (nombreux policiers allemands armés, contrôles draconiens aux entrées du tribunal) , une audience solennell...

Eyal Aviv (Kikar Hamedina) | Droit et fiscalité

La police a estimé que la maire de Netanya Myriam Feierberg, devait être poursuivie en justice pour ‘corruption, fraude et abus de confiance’. Elle recommande aussi d’entamer des poursuites contre son ex-mari, Elie Feierberg, et son fils Tsafrir ‘pour des délits de fraude et de tentative de recevoir des pots-de-vin’. L’affaire a débuté en septembre dernier. La maire avait ...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

En 2011, le ministère français des Finances avait imaginé imposer les Français résidant hors de France en assujettissant à la CSG les revenus de leur patrimoine. Ce fut le Plan Baroin. Plan auquel, alors Vice-présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger, je réussis à faire obstacle en intervenant auprès des milieux politiques arguant de l’impopularité d...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

Le Prof. Nili Cohen, professeur en chaire à la Faculté de Droit de l'Université de Tel-Aviv, ancien recteur de l'Université et présidente de l'Académie israélienne des Sciences recevra le Prix Israël 2017 dans le domaine des études de droit "pour la vigueur de ses recherches, qui explorent et brisent les frontières de la pensée". Le  Prof. Nili Cohen a fait toutes ses études, du...

Sivan Cohen-Wiesenfeld | Droit et fiscalité

Naftali Benett a annoncé que le Prix Israël 5777 dans le domaine de la recherche en droit serait attribué cette année au professeur Nili Cohen dont les travaux sont connus en Israël et dans le monde. Nili Cohen, née en 1947, est considérée comme l’une des meilleures juristes d’Israël qui s’est spécialisée dans le droit civil. Elle est la présidente de l’Académie nat...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

ATS – La Suisse ne devrait plus subventionner des ONG accusées d'être impliquées dans des actions antisémites ou des campagnes de boycott d'Israël. Le National a accepté une motion UDC en ce sens. Le Conseil des Etats devra se prononcer. Des révélations mettent régulièrement en évidence les relations douteuses entretenues par des ONG bénéficiant plus ou moins directement de su...

David ILLOUZ | Droit et fiscalité

Le Parlement israélien a annoncé lundi 6 mars avoir voté une loi interdisant l’accès à l’Etat hébreu aux partisans de son boycott international. « Aucun visa ou aucune autorisation de séjour de quelque type que ce soit ne sera accordé à une personne n’étant ni un citoyen israélien ni un résident permanent si elle, ou l’organisation ou l’institution dans laquelle elle ...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

Le ministère israélien de la Justice a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur des faits de corruption présumés lors de l'achat de sous-marins allemands dans lesquels seraient impliqués des proches de Benjamin Netanyahu. Le ministère a toutefois précisé que le premier ministre n'était pas considéré comme un suspect dans cette affaire. L'avocat personnel de Netanyahu dans le ...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

Le glas a sonné pour les opérateurs israéliens d’options binaires.Le ministère des Finances a publié aujourd’hui (jeudi) un mémorandum de droit – un amendement à la loi sur les valeurs mobilières, qui interdit les sites commerciaux israéliens qui offrent aux clients étrangers des trading sur les options binaires.L’amendement indique également que « même les sociétés ayant...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

C'est un changement assez radical dans la composition de la plus haute instance judiciaire israélienne. Quatre nouveaux juges à la Cour suprême du pays ont été désignés mercredi 22 février au soir. Des nominations intervenues après des mois de bras de fer entre la présidente de la Cour et la ministre de la Justice, Ayelet Shaked. Et finalement, les candidats retenus sont ceux soutenus...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

(Reuters) - Le gouvernement israélien a présenté jeudi un projet de loi interdisant la vente d'options binaires à l'étranger par des sociétés de courtage en ligne basées en Israël, une activité très critiquée hors du pays. Ce projet d'amendement à la loi sur les produits financiers a été rédigé en coordination avec l'autorité des marchés israéliens, a précisé le minist...

IsraelValley | Droit et fiscalité

Le divorce d’un couple soulève plusieurs questions notamment quant à la séparation des biens du couple, l’existence éventuelle d’un contrat de mariage, la compétence juridictionnelle, la procédure de divorce… Ces questions se posent d’autant plus lorsque le couple en question est un couple d’Olim Hadashim (nouveaux immigrants) qui divorce en Israël. Le contrat de mariage ...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité

Fait rarissime pour une banque à Tel Aviv. Le patron de Deutsche Bank Israel a été arrêté "pour avoir trafiqué sur la TVA à payer" (les faits seront jugés prochainement). Il a été libéré plus tard. Deutsche Bank, est la plus importante banque allemande. Elle est fondée en 1870 et basée aujourd'hui à Francfort-sur-le-Main. Elle est 8e en Europe par sa capitalisation en 2011. Banqu...

Eyal Koren | Droit et fiscalité

Comptes bancaires en Israël: vers la régularisation spontanée ou obligatoire des comptes non-déclarés détenus par des résidents étrangers – Entrée en vigueur de la réforme à partir du 1er janvier 2017 Par Docteur Debborah Abitbol Sujet au cœur des préoccupations actuelles de tout détenteur de compte en Israël, nous avons voulu faire un point sur la situation juridique act...

IsraelValley Desk | Droit et fiscalité